ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
Министерство финансов США преследует глобальную сеть уклонения от санкций, поддерживающую российский военно-промышленный комплекс
1 февраля 2023 года
(Данный перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский текст следует считать официальным.)
ВАШИНГТОН — Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело полные блокирующие санкции против 22 физических и юридических лиц из нескольких стран, связанных с сетью уклонения от санкций, поддерживающей военно-промышленный комплекс России. Сегодняшние действия, предпринятые в соответствии с Указом Президента США (УП) № 14024, являются частью стратегии США по методичному и интенсивному пресечению попыток уклонения от санкций по всему миру, закрытию ключевых каналов подпитки, разоблачению посредников и пособников, а также ограничению доступа России к доходам, необходимым для ведения жестокой войны в Украине. За последний год Минфин США ввел санкции в отношении более 100 физических и юридических лиц, занимающихся деятельностью по обходу международных санкций и экспортного контроля, введенных против России.
«Отчаянные попытки России использовать прокси для обхода санкций США показывают, что санкции значительно усложнили и сделали более затратным для российского военно-промышленного комплекса снабжение путинской военной машины», — сказал заместитель министра финансов Уолли Адейемо. «Борьба с прокси — это один из многих шагов, которые Министерство финансов США и наша коалиция партнеров предприняли и продолжают предпринимать для ужесточения санкций против российского оборонного сектора, его благодетелей и сторонников».
Сегодняшние действия были предприняты в рамках обязательств Министерства финансов США перед Целевой группой «Российская элита, прокси и олигархи» (REPO) — многосторонней группы, занимающейся выявлением, замораживанием и арестами активов попавших под санкции россиян по всему миру. Она использует информацию, получаемую от международной коалиции партнеров REPO, а также ключевые данные подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Участники REPO прилагают совместные усилия для расширения обмена информацией, отслеживания российских активов и отсечения российских посредников и их помощников от международной финансовой системы. Российские элиты и посредники обеспечивают агрессивную войну России в Украине, и Целевая группа REPO стремится максимизировать эффект от многосторонних санкций, закрывая возможности для России уклониться или обойти санкции США и партнеров. Сотрудники Министерства финансов продолжают совершать поездки по всему миру, в том числе и на этой неделе, для преследования случаев уклонения от санкций и координации обмена информацией и правоприменения.
ИГОРЬ И ДЖОНАТАН ЗИМЕНКОВЫ
Сегодняшнее решение направлено против российской сети обхода санкций, возглавляемой базирующимся в России и на Кипре торговцем оружием Игорем Владимировичем Зименковым (Игорь Зименков). Лица, входящие в эту сеть («сеть Зименкова»), участвовали в проектах, связанных с российским оборонным потенциалом, включая поставку российской компании высокотехнологичного оборудования после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Некоторые члены «сети Зименкова» также поддерживали попавшие под санкции государственные российские оборонные предприятия ОАО «Рособоронэкспорт» (Рособоронэкспорт) и Государственную корпорацию «Ростех» (Ростех), которые являются ключевыми частями военно-промышленного комплекса России. Рособоронэкспорт был ранее подвергнут санкциям в соответствии с УП 14024, УП 13582 и УП 13662, а Ростех был ранее подвергнут санкциям в соответствии с УП 13662 и УП 14024.
Игорь Зименков тесно сотрудничал со своим сыном Джонатаном Зименковым и широкой сетью физических и юридических лиц, чтобы обеспечить продажу российской оборонной продукции правительствам третьих стран. В рамках этих усилий Игорь и Джонатан Зименковы вели прямую переписку с попавшими под санкции российскими оборонными фирмами. Кроме того, они участвовали в многочисленных сделках по продаже российской кибербезопасности и вертолетов за рубеж и напрямую взаимодействовали с потенциальными клиентами «Рособоронэкспорта» для обеспечения продаж российской оборонной техники. Игорь Зименков поддерживает тесные отношения с персоналом находящегося под санкциями российского государственного предприятия «Рособоронэкспорт» и предоставлял информацию персоналу «Ростеха» за рубежом. Джонатан Зименков имеет доверенности на компании, входящие в сеть Зименкова, от имени своего отца, Игоря Зименкова.
Кроме того, Игорь Зименков поддерживал белорусский военно-промышленный комплекс, способствуя продажам в Латинской Америке находящейся под санкциями белорусской оборонной компании — государственного внешнеторгового унитарного предприятия «Белспецвнештехника» (БСВТ). Ранее БСВТ было включено в перечень согласно белорусскому указу 14038 за то, что оно принадлежит или контролируется правительством Беларуси, действует или пытается действовать от имени или по поручению, прямо или косвенно, правительства Беларуси, а также работает или работала в оборонном секторе экономики Беларуси и связанном с ним секторе материальных средств.
Сегодня Игорь Зименков был включен в перечень в соответствии с указом 14024 за деятельность или работу в оборонном секторе экономики Российской Федерации и связанных с ним материалах. Джонатан Зименков также был включен в перечень в соответствии с УП 14024 за оказание материальной помощи, спонсорской поддержки или финансовой, материальной или технологической поддержки Игорю Зименкову, а также за оказание материальной помощи, спонсорской поддержки или финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг Рособоронэкспорту, лицу, чья собственность и интересы в собственности были ранее заблокированы в соответствии с УП 14024.
УЧАСТНИКИ СЕТИ ЗИМЕНКОВА
Сеть Зименкова использовала подставные компании для перекачки денег внутри сети, пытаясь при этом сохранить видимость законности. Сингапурская подставная компания сети Зименкова Asia Trading & Construction PTE Limited (Asia Trading) и ее директор Серена Би Лин Нг продали вертолеты правительству Латинской Америки от имени Ростеха. Сегодня компания Asia Trading была включена в перечень в соответствии с президентским указом 14024 за то, что она находится в собственности или под контролем, либо действовала или намеревалась действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Ростеха, лица, чья собственность и интересы в собственности были ранее заблокированы в соответствии с президентским указом 14024. Серена Би Лин Нг была включена в перечень в соответствии с президентским указом 14024 за то, что она являлась или являлась руководителем, должностным лицом, старшим исполнительным директором или членом совета директоров компании Asia Trading.
Компания Texel F.C.G. Technology 2100 Limited (Texel) осуществляла масштабные переводы средств в компанию Asia Trading. Среди других проектов, связанных с российским оборонным потенциалом, Texel и ее генеральный директор Маркс Блатс поставляли российской компании электрооптические и инфракрасные устройства после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Маркс Блатс является высокопоставленным сотрудником сети Зименкова и деловым партнером находящегося под санкциями белорусского физического лица Александра Зайцова, который ранее был включен в перечень в соответствии со специальным указом 14038, касающимся Беларуси. Кроме того, OFAC предприняло действия против компании Elektrooptika SIA, которая принадлежит Марксу Блатсу. Компания Elektrooptika SIA якобы работает в сфере бизнес-услуг.
Сегодня компания Texel была включена в перечень согласно указу 14024 за то, что она оказывала материальную помощь, спонсировала или предоставляла финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги компании Asia Trading. Маркс Блатс был включен в перечень в соответствии с указом № 14024 за то, что являлся или являлся руководителем, должностным лицом, старшим исполнительным директором или членом совета директоров компании Texel. Компания Elektrooptika SIA была включена в перечень в соответствии с президентским указом 14024 за то, что она находилась в собственности или под контролем, либо действовала или намеревалась действовать от имени или в интересах, прямо или косвенно, Маркса Блатса.
GBD Limited — компания сети Зименкова, которая пыталась поставить системы вооружения африканскому правительству и в течение нескольких лет отправляла миллионы долларов Игорю Зименкову. Александр Вольфович — кипрский оружейный брокер и соучастник сети Зименкова. Помимо того, что он является владельцем и директором GBD Limited, Александр Вольфович является публичным, зарегистрированным владельцем следующих шести компаний сети Зименкова:
- Mateas Limited, расположенная на Кипре.
- Компания Kliosa Limited, расположенная на Кипре.
- VFC Solutions LTD, расположенная на Кипре.
- U-Stone Limited EOOD, расположенная в Болгарии.
- GMI Global Manufacturing & Integration Limited, расположенная на Кипре и вовлеченная в договорные отношения между Александром Вольфовичем и Джонатаном Зименковым.
- D.E.S. Defense Engineering Solutions LTD, расположенная в Израиле и связанная с российскими государственными военными производителями.
Александр Вольфович был включен в перечень в соответствии с указом № 14024 за оказание материальной помощи, спонсорство или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг Игорю Зименкову или в его поддержку. Компании GBD Limited, Mateas Limited, Kliosa Limited, GMI Global Manufacturing & Integration Limited, VFC Solutions LTD, U-Stone Limited EOOD и D.E.S. Defense Engineering Solutions LTD были включены в перечень согласно указу 14024 за то, что они принадлежат или контролируются Александром Вольфовичем или действовали или намеревались действовать от имени или по поручению, прямо или косвенно.
Директор компании Mateas Limited, Макс Борисович Пифлакс (Макс Пифлакс) из Узбекистана, и его сын, Гилад Пифлакс, являются членами сети Зименкова и соратниками компании D.E.S. Defense Engineering Solutions LTD. Сегодня Макса Пифлакса включили в список согласно указу 14024 за то, что он является или являлся руководителем, должностным лицом, старшим исполнительным директором или членом совета директоров компании Mateas Limited. Гилад Пифлакс был включен в список согласно указу 14024 за то, что является супругом или взрослым ребенком Макса Пифлакса.
Два взрослых сына Александра Вольфовича, Станислав Вольфович и Ариэль Вольфович, занимают руководящие должности в организациях сети Зименкова. Станислав Вольфович и Ариэль Вольфович были включены в список согласно указу № 14024 за то, что являлись или были руководителями, должностными лицами, старшими исполнительными директорами или членами совета директоров VFC Solutions LTD.
Игорь Пальниченко (Пальниченко) из Кипра занимает руководящую должность в компании GMI Global Manufacturing & Integration Limited наряду с Александром Вольфовичем. Пальниченко был включен в список согласно указу 14024 за то, что он является или являлся руководителем, должностным лицом, старшим исполнительным директором или членом совета директоров компании GMI Global Manufacturing & Integration Limited.
OFAC дополнительно предприняло действия против двух компаний, принадлежащих Пальниченко, Pitaron Limited и Terra-Az Limited. Компании Pitaron Limited и Terra-Az Limited были включены в перечень в соответствии с президентским указом 14024 за то, что они находились в собственности или под контролем Игоря Пальниченко или действовали или намеревались действовать от его имени, прямо или косвенно.
ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ
В результате сегодняшних действий все имущество и доли в имуществе указанных выше лиц, находящиеся в США или во владении или под контролем американских лиц, заблокированы и должны быть сообщены в OFAC. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно на 50 и более процентов принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются. Все операции американских лиц или на территории (или транзитом) Соединенных Штатов, которые связаны с любой собственностью или интересами в собственности указанных или заблокированных лиц, запрещены, если только они не освобождены или не разрешены общей или специальной лицензией, выданной OFAC. Эти запреты включают внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом, в пользу или для выгоды любого заблокированного лица и получение любого вклада или предоставления средств, товаров или услуг от любого такого лица.
Сила и целостность санкций OFAC обусловлены не только способностью OFAC назначать и добавлять лиц в Список специально назначенных и блокированных лиц (SDN List), но и способностью OFAC исключать лиц из SDN List в соответствии с законом. Конечная цель санкций — не наказать, а добиться позитивных изменений в поведении. Для получения информации о процессе подачи ходатайства об исключении из списка OFAC, включая список SDN, пожалуйста, ознакомьтесь с часто задаваемым вопросом 897 OFAC. Подробную информацию о процессе подачи запроса на исключение из санкционного списка OFAC можно найти здесь.
Для получения информации о физических и юридических лицах, заблокированных сегодня, нажмите здесь
